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關于召開2013年度股東大會的公告

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關于召開2013年度股東大會的公告
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分類:
公司新聞
2014/05/20 00:00
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成都國際經濟技術合作股份有限公司

關于召開2013年度股東大會的公告

 

現将召開公司2013年度股東大會的有關事宜公告如下:

一、會 間:  2014610日下午200

二、會 點;  成都市槐樹街496樓本公司會議室。

三、會議審議事項:1、審議通過公司2013年度董事會工作報告;

                      2、審議通過公司2013年度财務決算報告、2014年度财務預算方案;

                      3、審議通過公司2013年度利潤分配方案;

                      4、審議通過公司2013年度監事會工作報告;

     四、會議出席對象:1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;

                      2、本公司董事、監事及高級管理人員;

                      3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席。

                      4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。

五、會議出席證登記辦理辦法:

                      1、登記手續:

                      法人股東請持企業法人營業執照複印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

                      2、登記時間:20146109:00-10:00

                      3、登記地點:成都市槐樹街497樓公司證券部

                      聯系人:王女士  聯系電話:86648499  傳真:86648649

六、其 項:1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

                      2、出席會議者交通、食宿費用自理。

 

成都國際經濟技術合作股份有限公司

                                            2014520

 

         附件:

                             授權委托書

       茲授權        先生(女士)代表本人(或本單位)出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2013年度股東大會,并代表本人(或本單位)行使表決權。

 

  委托人簽名(蓋章):                 身份證号碼:

  委托人持股數:                      委托人股權托管卡号碼:

  受托人姓名:                        身份證号碼:

                     委托日期:            

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